外商教唆保潔阿姨坐鎮公司“法人” 騙貨200余萬元被警方刑拘

義烏作為國家級綜合貿易改革試點城市，近年來創新設立市場采購新型貿易方式，經濟外向程度越來越高，在義常駐外商達到了近2萬人。另一方面，因經營模式、采購主體不規范等諸多因素，涉外經濟犯罪案件一直都是義烏公安機關重點打擊的對象。

2017年11月27日，義烏國際貿易綜合服務及經濟案件預警平臺（以下簡稱“義烏經偵預警平臺”）接到多名市場經營戶反映，稱11月以來與南大貿易有限公司有大額貿易往來，但交貨后訂貨的巴基斯坦籍外商便“人間蒸發”了。

經警方核查，所謂的南大公司居然是一個尚未注冊的“皮包公司”，短短1個月內先后向30余名市場經營戶訂貨超200萬元。更令人震驚的是，對外宣稱的公司負責人寧某，竟然只是外商雇傭的一名保潔阿姨。

公司實為空殼

倉庫僅交了1個月租金

義烏經偵預警平臺接到預警后，工作人員當天便聯合義烏市公安局福田派出所開展核查，發現位于福田大廈內的南大公司大門緊閉，門上僅張貼著一張招聘翻譯的啟事，“后來我們電話聯系，接聽的是一名外商，只能簡單聽懂幾句英語，后來一名自稱是翻譯的女性接了，對我們的詢問也很敷衍?！泵窬惲崭嬖V記者。

12月5日，平臺再次接到市場經營戶填報的信息，稱前往南大公司的倉庫交貨時，倉庫房東表示對方只繳納了一個月的租金，且沒有身份登記，不敢交貨?！皞}庫位于陶界嶺，有5間房，當初這名外商一口價提出愿意8000元每個月租用，價格誘人，房東也就沒有及時進行身份登記，且僅收了1個月租金?！钡珪r間過去2個多月，房東再也沒有見過這名外商。據此民警判斷，南大公司存在騙貨的重大嫌疑。

經蹲守，民警于次日（12月6日）在南大公司內見到了巴基斯坦籍外商ALI，他表示自己在義烏從事日用百貨生意多年，僅是拖欠貨款并不存在欺詐行為，當民警要求其出示公司相關材料及訂單時，ALI以材料、訂單不在公司為由拒絕配合調查。

“我們在調查的過程中，很多市場經營戶反映公司老板好像是個女的，中國人，老外只是一個業務員?！闭敯讣赊k陷入瓶頸時，“女老板”出現了……

南大公司“業主”寧某：

我只是一個保潔阿姨啊

12月7日下午，河南籍女子寧某來到義烏市公安局報警，稱自己是南大公司對外宣稱的“老板”，但她其實是受ALI雇傭的，原先在其他公司負責燒飯，后來到南大公司負責保潔，每個月工資3000多元?！拔疫^來之后，ALI只有偶爾幾次會喊我去市場，其余時間就當我在公司，他和翻譯自己去訂貨?！睂幠痴f。

近期，ALI在市場上訂購的貨物越來越多，價值超過了200萬元，而未收到貨款的經營戶卻不停地找到寧某，向其催討貨款，“后來公安開始查他了，有一次我就聽到他跟侄子商量攜貨出境，我一想，出境之后萬一要我‘背鍋’怎么辦？”寧某將顧慮給遠在廣州工作的女兒后，女兒連夜趕到了義烏，陪著母親一同向警方報案。

經進一步調查，11月份，僅一個月時間，ALI以南大公司的名義在義烏市場上訂購了200多元的貨，主要以皮帶、碗、日用百貨為主，并以收到價值70萬元的貨，其中30萬元的貨物已經出港，剩余貨物還在陶界嶺的倉庫內?！拔覀兩钊胝{查了一下ALI的經濟狀況，他是完全沒有能力支付這一系列貨款的?！标惲照f。

目前，巴基斯坦籍外商ALI因涉嫌合同詐騙罪已被義烏警方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當中。

“有問題才填報，沒問題不會去填報，或者只看不填?！绷x烏市公安局經偵分局民警龔衛東說，這是眾多經營戶存在的一個誤區，實際上，任何人都可以在經偵預警平臺上查詢與對合作對象的信用情況進行評估，但是信用情況是以大數據為基礎的，大家評論越多，填報的信息越多，后臺收集的數據也越多，警方對某家外貿公司分析評判的依據也就越多越準確。